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                                                  太阳城亚洲_证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读重大财经消息资讯

                                                  发布时间:2017-12-13      点击:8104     作者:太阳城亚洲

                                                  股票代码:002052 股票简称:同洲电子 通告编号:2017—053

                                                  深圳市同洲电子股份有限公司

                                                  2017年第三次姑且股东大会关照通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  一、召开股东集会会议的根基环境

                                                  1.股东大会届次:2017年第三次姑且股东大会

                                                  2.股东大会召集人:公司董事会

                                                  3.集会会议召开的正当、合规性

                                                  公司于2017年12月11日召开了第五届董事会第四十九次集会会议,集会会议决策召集召开公司2017年第三次姑且股东大会。本次股东大会的召集召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》等的划定。

                                                  4.集会会议召开日期、时刻

                                                  (1)现场集会会议召开时刻:2017年12月27日下战书三时

                                                  (2)收集投票时刻为:2017年12月26日—12月27日。个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2017年12月27日上午9:30—11:30,下战书1:00—3:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的详细时刻为2017年12月26日下战书3:00至2017年12月27日下战书3:00的恣意时刻。

                                                  5.集会会议召开方法:现场投票团结收集投票的方法。公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向公司股东提供收集情势的投票平台,公司股东可以在上述收集投票时刻内通过深圳证券买卖营业所的买卖营业体系或互联网投票体系利用表决权。股东只能选择现场投票和收集投票中一种表决方法。

                                                  6.股权挂号日:2017年12月20日

                                                  7.集会会议出席工具

                                                  (1)股权挂号日2017年12月20日下战书收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人可以不是公司的股东。

                                                  (2)公司董事、监事和高级打点职员。

                                                  (3)公司礼聘的状师等。

                                                  8.现场集会会议召开所在:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601集会会议室。

                                                  二、本次股东大会审议事项

                                                  出格声名:

                                                  1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票功效。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级打点职员以外的股东。

                                                  2.上述议案的详细内容详见于2017年12月12日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会第四十九次集会会议决策通告》等相干通告。

                                                  三、提案编码

                                                  表一:本次股东大会提案编码一览表

                                                  四、集会会议挂号等事项

                                                  1.挂号所在:欲出席现场集会会议的股东及委托署理人须于2017年12月26日9:00—17:00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室治理出席集会会议挂号手续,异地股东可以传真或信函的方法于上述时刻挂号,传真或信函以抵达本公司的时刻为准。

                                                  2.法人股东挂号:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的业务执照复印件、法定代表人证明书治理挂号手续;委托署理人出席的,委托署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的业务执照复印件治理挂号手续。

                                                  3.天然人股东挂号:天然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡治理挂号手续;委托署理人出席的,委托署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡治理挂号手续。

                                                  4.集会会议接洽方法

                                                  接洽地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

                                                  电话:0755—26990000-8880/8957 传真:0755-26722666

                                                  邮编:518057

                                                  接洽人:董事会秘书 贺磊/证券事宜代表 刘道榆

                                                  5.本次集会会议会期半天,介入集会会议的股东食宿、交通等用度自理。

                                                  五、参加收集投票的详细操纵流程

                                                  在本次股东大会上,股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系(地点为:)介入投票。介入收集投票时涉及详细操纵必要声名的内容和名目详见附件1)

                                                  六、备查文件

                                                  1.发起召开本次股东大会的董事会决策等;

                                                  深圳市同洲电子股份有限公司

                                                  董事会

                                                  2017年12月12日

                                                  附件一:

                                                  参加收集投票的详细操纵流程

                                                  一、收集投票的措施

                                                  1、投票代码:362052;投票简称:同洲投票。

                                                  2、填报表决意见或推举票数。

                                                  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权。

                                                  3、股东对总议案举办投票,视为对除累积投票议案外的其他全部议案表达沟通意见。

                                                  在股东对统一议案呈现总议案与分议案一再投票时,,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                  二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                  1 、投票时刻:2017年12月27日的买卖营业时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

                                                  2、股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                  三、通过厚交所互联网投票体系投票的措施

                                                  1、互联网投票体系开始投票的时刻为2017年12月26日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时刻为2017年12月27日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

                                                  2、股东通过互联网投票体系举办收集投票,需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

                                                  3、股东按照获取的处事暗码或数字证书,可登录在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。

                                                  附件二:

                                                  授权委托书

                                                  兹委托 老师(密斯)代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有限公司2017年第 次姑且股东大会。

                                                  委托股东姓名及签章:

                                                  身份证或业务执照号码:

                                                  委托股东持有股数: 委托人股票账号:

                                                  受托人姓名: 受委托人身份证号码:

                                                  委托日期: 委托有用期:

                                                  委托人对集会会议审议议案表决如下(请在响应的表决意见项下划“√ ”,委托人没有明晰投票指示的,该当注明是否授权由受托人按本身的意见投票。):

                                                  股票代码:002052 股票简称:同洲电子 通告编号:2017-050

                                                  深圳市同洲电子股份有限公司

                                                  第五届董事会第四十九次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。