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                                                  太阳城亚洲_深圳市农产物股份有限公司关于召开2018年第一次姑且股东大会的通

                                                  发布时间:2018-01-01      点击:8145     作者:太阳城亚洲


                                                  深圳市农产物股份有限公司关于召开2018年第一次姑且股东大会的关照

                                                    证券代码:000061       证券简称:农产物        通告编号:2017-143

                                                    深圳市农产物股份有限公司关于召开2018年第一次姑且股东大会的关照

                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    深圳市农产物股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次集会会议审议通过了《关于召开2018年第一次姑且股东大会的议案》,公司定于2018年1月18日(礼拜四)下战书14:30召开2018年第一次姑且股东大会。现将有关事项关照如下:

                                                    一、召开集会会议的根基环境

                                                    1、股东大会届次:2018年第一次姑且股东大会;

                                                    2、股东大会的召集人:公司董事会;

                                                    3、集会会议召开的正当、合规性:本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定;

                                                    4、集会会议召开的日期、时刻:

                                                    (1)现场集会会议时刻:2018年1月18日(礼拜四)下战书14:30;

                                                    (2)收集投票时刻:

                                                    通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2018年1月18日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;

                                                    通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2018年1月17日下战书15:00至2018年1月18日下战书15:00时代的恣意时刻。

                                                    5、集会会议召开方法:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法,公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向公司股东提供收集情势的投票平台,公司股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权;

                                                    6、集会会议的股权挂号日:2018年1月11日(礼拜四)

                                                    7、集会会议出席工具:

                                                    (1)在股权挂号日持有公司股份的股东或其署理人;

                                                    于股权挂号日2018年1月11日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

                                                    (2)公司董事、监事和高级打点职员;

                                                    (3)公司礼聘的见证状师;

                                                    8、现场集会会议所在:广东省深圳市福田区深南大道7028号期间科技大厦东座13楼农产物集会会议室。

                                                    二、集会会议审议事项

                                                    审议《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借钱的议案》。

                                                    上述议案已经公司第八届董事会第十次集会会议审议通过,,议案相干内容详见公司于2017年12月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次集会会议决策通告》(通告编号:2017-141)、《关于对外提供财政扶助的通告》(通告编号:2017-142)以及公司登载在巨潮资讯网上的相干独立董事独立意见及保荐机构意见。

                                                    三、提案编码

                                                    ■

                                                    四、集会会议挂号等事项

                                                    1、挂号时刻:2018年1月17日(上午9:00-12:00,下战书14:00-18:00)和1月18日(上午9:00-12:00,下战书14:00-14:30)。

                                                    2、挂号方法:

                                                    (1)法人股东须持法人代表授权委托书(详见附件2)原件(如法定代表人亲身出席则无需提供)、证券账户卡、业务执照复印件、及出席人身份证原件治理挂号手续;

                                                    (2)天然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;署理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(详见附件2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件治理挂号手续;

                                                    (3)异地股东可回收信函或传真的方法挂号(挂号时刻以收到传真或信函时刻为准)。传真挂号请发送传真后电话确认。

                                                    3、挂号所在:广东省深圳市福田区深南大道7028号期间科技大厦东座13楼董事会办公室。

                                                    4、集会会议接洽方法

                                                    (1)邮政编码:518040

                                                    (2)接洽人:江疆、裴欣

                                                    (3)接洽电话:0755-82589021

                                                    (4)指定传真:0755-82589099

                                                    5、其他事项

                                                    出席本次股东大会现场集会会议的全部股东的食宿及交通用度自理。

                                                    五、介入收集投票的详细操纵流程

                                                    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()介入投票。介入收集投票时涉及详细操纵必要声名的内容和名目详见附件1。

                                                    六、备查文件

                                                    1、公司第八届董事会第十次集会会议决策;

                                                    2、公司独立董事关于对外提供财政扶助事项的独立意见;

                                                    3、国海证券股份有限公司关于深圳市农产物股份有限公司对外提供财政扶助事项的核查意见。

                                                    特此通告。

                                                    深圳市农产物股份有限公司

                                                    董事会

                                                    二〇一七年十二月三十日

                                                    附件1:

                                                    介入收集投票的详细操纵流程

                                                    一、收集投票的措施

                                                    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。

                                                    2、议案配置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权。

                                                    二. 通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                    1、投票时刻:2018年1月18日的买卖营业时刻,即上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

                                                    2、股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                    三、通过互联网投票体系的投票措施

                                                    1、互联网投票体系投票开始投票的时刻为2018年1月17日下战书

                                                    15:00,竣事时刻为2018年1月18日下战书15:00。

                                                    2、股东通过互联网投票体系举办收集投票,需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

                                                    3、股东按照获取的处事暗码或数字证书,可登录在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。

                                                    附件2:

                                                    授权委托书

                                                    兹委托【        】老师(密斯)(身份证号码:__________________) 代表我小我私人(单元)出席深圳市农产物股份有限公司于2018年1月18日召开的2018年第一次姑且股东大会,并代表本人(单元)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单元)没有对表决意见作详细指示的,受托人可利用酌情裁量权,以其以为恰当的方法投票同意或阻挡某议案或弃权。本人(单元)对下述议案的投票意见如下:(以下为非累积投票提案,请在响应表决意见栏目打“√”)

                                                    ■

                                                    委托人(署名/法定代表人署名、盖印):

                                                    委托人身份证号码(或业务执照号码):

                                                    委托人股东账户:

                                                    委托人持有股数:                  股

                                                    委托日期:       年       月      日