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                                                  太阳城亚洲_有方科技:2017年年度股东大会决策通告

                                                  发布时间:2018-03-13      点击:8160     作者:太阳城亚洲

                                                    证券代码:835770 证券简称:有方科技 主办券商:华创证券

                                                    深圳市有方科技股份有限公司

                                                    2017年年度股东大会决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                    (一)集会会议召开环境

                                                    1.集会会议召开时刻:2018年2月28日

                                                    2.集会会议召开所在:深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技家产园2栋厂房第4层集会会议室

                                                    3.集会会议召开方法:现场

                                                    4.集会会议召集人:董事会

                                                    5.集会会议主持人:王慷

                                                    6.召开环境正当、合规、合章程性声名:

                                                    集会会议的召集、召开、议案审议措施切合《公司法》等法令礼貌和《公司章程》的有关划定。

                                                    (二)集会会议出席环境

                                                    出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共12人,

                                                    持有表决权的股份55,500,000股,占公司股份总数的99.11%。

                                                    二、议案审议环境

                                                    (一)审议通过《2017年度董事会事变陈诉》

                                                    1.议案内容

                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,将公司2017年度董事会工

                                                    作环境予以讲述。公司独立董事在2017年度股东大会长举办了述职。

                                                    公司全体股东同等赞成通过《2017年度董事会事变陈诉》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需举办回避表决。

                                                    (二)审议通过《2017年度监事会事变陈诉》

                                                    1.议案内容

                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,将公司2017年度监事会工

                                                    作环境予以讲述。公司全体股东同等赞成通过《2017 年度监事会工

                                                    作陈诉》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,,无需举办回避表决。

                                                    (三)审议通过《2017年度财政决算陈诉》

                                                    1.议案内容

                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,将公司2017年度财政决算

                                                    环境予以讲述。公司全体股东同等赞成通过《2017 年度财政决算报

                                                    告》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需举办回避表决。

                                                    (四)审议通过《2017年度利润分派方案》

                                                    1.议案内容

                                                    公司 2017 年度业务收入 49,896.92 万元,整年实现净利润

                                                    5,304.74 万元。按照公司现实运营环境及将来资金需求环境,抉择

                                                    2017 年度实现的净利润暂不作分派。公司全体股东同等赞成通过

                                                    《2017年度利润分派方案》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需举办回避表决。

                                                    (五)审议通过《2017 年年度陈诉》和《2017 年年度陈诉摘

                                                    要》

                                                    1.议案内容

                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,将公司《2017年年度陈诉》

                                                    和《2017年年度陈诉择要》予以讲述。该议案详细内容详见公司 2018

                                                    年 1月23日在世界中小企业股份转让体系网站()

                                                    披露的《2017 年年度陈诉》和《2017 年年度陈诉择要》(通告编号:

                                                    2018-005)。公司全体股东同等赞成通过《2017年年度陈诉》和《2017

                                                    年年度陈诉择要》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需举办回避表决。

                                                    (六)审议通过《2018年度财政预算方案》

                                                    1.议案内容

                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,将公司2018年度财政预算

                                                    环境予以讲述。公司全体股东同等赞成通过《2018 年度财政预算方

                                                    案》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需举办回避表决。

                                                    (七)审议通过《关于公司董事、监事及高级打点职员 2018

                                                    年度薪酬报酬的方案的议案》

                                                    1.议案内容

                                                    公司全体股东同等赞成通过《关于公司董事、监事及高级打点职员2018年度薪酬报酬的方案的议案》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需举办回避表决。

                                                    (八)审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

                                                    1.议案内容

                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,公司拟续聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)作为公司2018年度的审计机构,限期一年。公司全体股东同等赞成通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需举办回避表决。

                                                    (九)审议通过《关于估量公司2018年度关联买卖营业的议案》

                                                    1.议案内容

                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,对公司2018年度的关联交

                                                    易予以估量。该议案详细内容详见公司 2018年 1月23日在世界中

                                                    小企业股份转让体系网站()披露的《关于估量 2018

                                                    年过活常性关联买卖营业通告》(通告编号:2018-006)。公司全体股东同等赞成通过《关于估量公司2018年度关联买卖营业的议案》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数 9,628,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案涉及关联买卖营业事项,深圳市基思瑞投资成长有限公司、深圳市方之星投资有限公司、深圳市方之星投资合资企业(有限合资)、王慷、肖悦赏回避表决。

                                                    (十)审议通过《关于行使闲置自有资金购置银行理工业品暨提请股东大会授权公司打点层购置银行理工业品的议案》1.议案内容

                                                    公司在2017年度行使闲置自有资金购置了银行理工业品并获取

                                                    了相干收益,相干事项遵守了法令、礼貌、公司章程和公司制度的划定。

                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,董事会提请公司股东会赞成公司操作闲置自有资金购置低风险、短期(不高出一年)银行理工业品,单笔购置该等理工业品的金额或恣意时点持有该等未到期的理工业品总额不高出人民币3,000万元,授权公司总司理组织实验并核准购置。在授权额度内,公司可以轮回行使,以得到特另外资金收益,授权有用期自公司2017年年度股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开之日。对付超出本授权额度的理财事件,将严酷凭证公司制度和相干禁锢要求及决定措施执行。该议案详细内容详见公司2018年 1月 23日在世界中小企业股份转让体系网站()披露的《关于运用自有闲置资金购置理工业品的通告》(通告编号:2018-007)。

                                                    公司全体股东同等赞成通过《关于行使闲置自有资金购置银行理工业品暨提请股东大会授权公司打点层购置银行理工业品的议案》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需举办回避表决。

                                                    (十一)审议通过《关于公司 2018 年拟向银行申请综合授

                                                    信额度的议案》

                                                    1.议案内容

                                                    公司2018年拟向银行申请的授信额度环境如下表,该批综合授信额度尚须得到授信银行的核准,现实授信额度以公司与银行签署的条约为准。

                                                    申请授信的银行 申请综合授信额度 申请综合授信 综合授信额度

                                                    限期 首要内容

                                                    招商银行股份有限公司深 6,000万元 1年 贷款

                                                    圳分行

                                                    安全银行股份有限公司深 2,000万元 1年 贷款

                                                    圳分行

                                                    深圳市中小企业融资包管 700万元 1年 贷款

                                                    团体有限公司

                                                    中原银行股份有限公司深 6,000万元 1年 贷款、承兑汇票

                                                    圳高新支行

                                                    宁波银行股份有限公司深 2,000万元 2年 贷款

                                                    圳分行

                                                    建树银行股份有限公司深 2,000万元 1年 贷款

                                                    圳泰然支行

                                                    兴业银行股份有限公司深 1,200万元 1年 贷款

                                                    圳分行

                                                    民生银行股份有限公司深 3,000万元 1年 贷款、承兑汇

                                                    圳分行 票、保理融资

                                                    光大银行股份有限公司深 3,000万元 1年 贷款、承兑汇

                                                    圳分行 票、保理融资

                                                    星展银行股份有限公司深 3,000万元 1年 贷款、承兑汇

                                                    圳分行 票、保理融资

                                                    人民币授信额度合计 28,900万元 - -

                                                    花旗银行(中国)有限公司 等值750万美元 1年 贷款、贴现、进

                                                    深圳分行 出口融资

                                                    美元授信额度合计 750万美元 - -

                                                    公司全体股东同等赞成通过《关于公司2018年拟向银行申请综

                                                    合授信额度的议案》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需举办回避表决。

                                                    (十二)审议通过《关于公司之全资子公司 2018 年拟向银

                                                    行申请综合授信额度暨公司为全资子公司提供关联包管的议案》

                                                    1.议案内容

                                                    公司之全资子公司有方通讯技能(香港)有限公司2018年拟向银行申请的综合授信额度环境如下表,该批综合授信额度尚须得到授信银行的核准,现实授信额度以公司与银行签署的条约为准。同时,公司拟为有方通讯技能(香港)有限公司向银行申请的该批综合授信额度提供关联包管。

                                                    申请授信的银行 申请综合授信额度 申请综合授信限期 综合授信额度首要内容

                                                    花旗银行香港分行 等值300万美元 无穷期 贷款、贴现、收支口融

                                                    资

                                                    汇丰银行香港分行 等值300万美元 1年 贷款、贴现、收支口融

                                                    资

                                                    美元授信额度合计 等值600万美元 - -

                                                    公司全体股东同等赞成通过《关于公司之全资子公司2018年拟

                                                    向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司提供关联包管的议

                                                    案》。

                                                    2.议案表决功效:

                                                    赞成股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3.回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需举办回避表决。

                                                    三、状师见证环境

                                                    状师事宜所名称:北京大成(深圳)状师事宜所

                                                    状师姓名:谢显清、凌素丽

                                                    结论性意见:公司2017年年度股东大会召集和召开的措施、出

                                                    席本次股东大会集会会议职员和召集人的资格以及表决措施、表决功效等事件,切正当令、礼貌及《公司章程》的有关划定。

                                                    四、备查文件目次

                                                    (一)《深圳市有方科技股份有限公司2017年年度股东大会决策》;

                                                    (二)《北京大成(深圳)状师事宜所关于深圳市有方科技股份有限公司2017年年度股东大会之法令意见书》。

                                                    深圳市有方科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2018年3月2日

                                                    [点击查察PDF原文]