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                                                  太阳城亚洲_深圳市飞马国际供给链股份有限公司第一届董事会第二十二次集会会议决策通告

                                                  发布时间:2018-01-06      点击:8123     作者:太阳城亚洲

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次集会会议关照于2008年10月20日以电子邮件情势发出,集会会议于2008年10月28日以现场集会会议方法召开。公司应介入集会会议董事9人,现实介入集会会议董事9人。公司部门监事、高级打点职员列席了集会会议。集会会议由董事长黄固喜老师主持。本次集会会议召开措施切合《公司法》及《公司章程》的划定。经与会董事当真审议,集会会议通过了以下决策:

                                                    1、审议通过了《2008年第三季度陈诉

                                                    《2008年第三季度陈诉》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡

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                                                  周期蓄势待发 商品闲步下行

                                                  胶市仍处于寻底进程中

                                                    2、审议通过了《关于“增强上市公司管理专项勾当”的整改陈诉》

                                                    《关于“增强上市公司管理专项勾当”的整改陈诉》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡

                                                    3、审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》

                                                    黄壮媚密斯因事变缘故起因辞去公司董事会秘书一职,经董事长黄固喜老师提名,公司董事会赞成由张健江老师接受公司董事会秘书一职,任期至本届董事会期满为止。张健江老师简历见附件一。

                                                    公司董事会对黄壮媚密斯接受董事会秘书时代为公司做出的孝顺暗示感激。

                                                    《关于改观董事会秘书的通告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

                                                    本议案关联董事张健江老师回避表决。

                                                    表决功效:8票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                    特此通告

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                    二○○八年十月二十八日

                                                    附件一:

                                                    张健江老师简历

                                                    张健江,男,1968年出生,中国国籍,未拥有永世境外居留权,大学本科,管帐师,注册税务师。曾任深圳市中兴商业有限公司营业司理,花旗银行深圳分行部分主管,深圳市华深实业总公司管帐主管、部分司理,2002年5月至2006年12月任深圳市飞马国际物流有限公司部分司理、财政总监,2006年12月25日起任本公司董事、财政总监。未持有公司股份,与公司其他董事、监事、持有公司5%以上股份的股东、公司现实节制人不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                    股票简称:飞马国际 股票代码:002210 通告编号:2008-038

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                    第一届监事会第七次集会会议决策通告

                                                    本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司第一届监事会第七次集会会议关照于2008年10月20日以电子邮件和专人送达的方法发出,2008年10月28日在公司集会会议室以现场投票表决方法召开。公司应出席监事3人,现实出席监事3人。集会会议由监事会主席罗照亮老师主持。本次集会会议的召集、召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。经与会监事当真审议,集会会议形成以下决策:

                                                    一、审议通过了《2008年第三季度陈诉》

                                                    经当真考核,监事会以为,董事会体例和考核公司2008年第三季度陈诉的措施切合相干法令、行政礼貌、中国证监会和《公司章程》的划定,陈诉内容真实、精确、完备地反应了公司的现实环境,不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    《2008年第三季度陈诉》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

                                                    表决功效:3票同意,0票弃权,0票阻挡

                                                    二、审议通过了《关于“增强上市公司管理专项勾当”的整改陈诉》

                                                    经当真考核,监事会以为,整改陈诉切正当令、行政礼貌和中国证监会的有关划定,陈诉内容真实、精确、完备地反应了上市公司管理环境,不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,切合中国证监会和深圳证监局相干关照的要求,我们赞成公司的《关于“增强上市公司管理专项勾当”的整改陈诉》。

                                                    《关于“增强上市公司管理专项勾当”的整改陈诉》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

                                                    表决功效:3票同意,0票弃权,0票阻挡

                                                    特此通告。

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司监事会

                                                    二○○八年十月二十八日

                                                    股票简称:飞马国际 股票代码:002210 编号:2008-037

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                    关于改观董事会秘书的通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告的内容真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称“公司”或“飞马国际”)原董事会秘书黄壮媚密斯因事变缘故起因辞去公司董事会秘书职务。按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》的有关划定,公司第一届董事会第二十二次集会会议审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》,正式聘用张健江老师接受公司董事会秘书职务。办公地点及接洽方法如下:

                                                    办公地点:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

                                                    邮政编码:518040

                                                    接洽电话:0755-33356368

                                                    电子邮箱:fmscm@fmscm.com

                                                    特此通告。

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司董事会

                                                    二○○八年十月二十八日

                                                    股票简称:飞马国际 股票代码:002210 编号:2008-040

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                    关于“增强上市公司管理专项勾当”的整改陈诉

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告的内容真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称“公司”)按照中国证监会《关于开展增强上市公司管理专项勾当有关事项的关照》(证监公司字[2007]28号)、深圳证监局《关于做好深入推进公司管理专项勾当相干事变的关照》(深证局公司字[2008]62号)和中国证券监视打点委员会通告[2008]27号的有关关照要求,当真开展了公司管理专项勾当。制止2008年10月30日,已根基完成自查、评议、现场搜查以及整改进步档阶段的事变,现将有关环境陈诉如下:

                                                    一、公司专项管理自查事变开展环境

                                                    (一)带动进修阶段