<kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

              <kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

                      <kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

                              <kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

                                      <kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

                                              <kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

                                                  太阳城亚洲_深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十次集会会议决策通告

                                                  发布时间:2018-01-01      点击:888     作者:太阳城亚洲


                                                  深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十次集会会议决策通告

                                                    证券代码:002869 证券简称:金溢科技 通告编号:2017-062

                                                    深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十次集会会议决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                    深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十次集会会议于2017年12月28日以通信表决方法召开,本次集会会议关照已于2017年12月22日以电话、电子邮件和专人送达方法发至列位董事及参会职员。公司董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑映虹,独立董事关志超、翁小雄、许岳明出席集会会议。集会会议由董事长罗瑞发老师召集并主持。本次集会会议的关照、召集、召开和表决措施切合《中华人民共和国公司法》等法令、行政礼貌、类型性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关划定,正当有用。

                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                    (一)审议通过了《关于调解部门召募资金投资项目详细投资打算的议案》;

                                                    表决功效:赞成7票;阻挡0票;弃权0票。

                                                    本议案尚需提交2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                    赞成公司按照现实环境和营业成长的必要,调解召募资金投资项目之“营销处事收集建树项目”的详细投资打算。赞成打消在杭州购置办公用房,打消根基准备费,增进在成都购置办公用房的投入,杭州分公司将行使现有租赁的办公用房。调解后,“营销及处事收集建树项目” 总投资额保持稳固,项目行使的召募资金总额稳固。

                                                    调解详细环境请见公司同日登载的《关于调解部门召募资金投资项目详细投资打算的通告》(通告编号:2017-064)。

                                                    (二)审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

                                                    表决功效:赞成7票;阻挡0票;弃权0票。

                                                    本议案需经深圳证券买卖营业所对独立董事候选人存案无贰言后方可提交2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                    鉴于翁小雄密斯辞去独立董事职务,经公司股东刘咏平老师提名向吉英老师为独立董事候选人,并经公司董事会提名委员会及独立董事考核通过其任职资格,董事会赞成补选向吉英老师为公司第二届董事会独立董事候选人,另提请股东大会审议。向吉英老师简历详见附件。

                                                    (三)审议通过了《关于公司组织架构调解的议案》

                                                    表决功效:赞成7票;阻挡0票;弃权0票。

                                                    为顺应公司计谋筹划与营业成长,晋升公司运营服从,经审议,董事会赞成对公司组织架构举办调解,本次调解为在公司策划层新设“计谋投资部”。调解后的组织架构如下:

                                                    1、管理层:

                                                    (1)股东大会;

                                                    (2)董事会:下设董秘办、计谋成长与投资检察委员会、审计及预算考核委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会等机构,审计及预算考核委员会下设审计法务部;

                                                    (3)监事会。

                                                    2、策划层:

                                                    (1)高级打点职员:总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监;

                                                    (2)首席运营官;

                                                    (3)首席技能官;

                                                    (4)总裁助理;

                                                    (5)打点委员会:策划打点委员会、品牌与文化打点委员会、产物与市场打点委员会、质量打点委员会、保密打点委员会;

                                                    (6)职能部分:下设总裁办、营销中心、研究院、技能中心、采购中心、财政中心、质量中心、打点中心、人力行政中心、计谋市场部、计谋投资部等11个职能部分,及下设高速公路营业部、ETC+营业部、都市ITS营业部、物联网营业部、RFID营业部、汽车电子营业部、国际营业部等7个营业部,,在技能中心下设家产计划中心;

                                                    (7)分公司:广州分公司、天河分公司、北京分公司、杭州分公司、成都分公司;

                                                    (8)驻外服务处:南京服务处、武汉服务处、昆明服务处。

                                                    (四)审议通过了《关于召开公司2018年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                    表决功效:赞成7票;阻挡0票;弃权0票。

                                                    董事会抉择于2018年1月16日召开2018年第一次姑且股东大会。详情请见公司同日登载的《关于召开2018年第一次姑且股东大会的关照》(通告编号:2017-065)。

                                                    三、备查文件

                                                    1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第十次集会会议决策;

                                                    2、独立董事关于第二届董事会第十次集会会议相干事项的独立意见。

                                                    特此通告。

                                                    深圳市金溢科技股份有限公司董事会

                                                    2017年12月28日

                                                    附:独立董事候选人简历

                                                    向吉英,男,1965年9月8日生,汉族,中国国籍,无境外永世居留权。博士研究生学历,暨南大学财富经济学博士、中国社会科学院理论经济学博士后。1987年7月-1991年8月,任湖南省龙山电力公司技能员;1994年7月-1999年8月,任湖南省社会科学院助理研究员;2002年7月-2004年9月,任招商局蛇口家产区有限公司高级司理;2006年10月-2007年4月,任招商局团体有限公司重大项目办公室高级司理;2007年5月-2009年2月,任招商局团体有限公司驻越南服务处高级司理;2009年2月至今,任深圳职业技能学院传授。

                                                    截至今朝,向吉英老师未持有公司股票,与持有公司百分之五以上的股东、现实节制人之间不存在关联相关,与公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在关联相关;向吉英老师不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得接受公司董事的气象,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和深圳证券买卖营业所惩戒,未被中国证监会采纳证券市场禁入法子,未因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测。公司已在最高人民法院网查询,向吉英老师不属于“失约被执行人”。

                                                    制止今朝,向吉英老师尚未取得独立董事资格证书,向吉英老师理睬将报名介入深圳证券买卖营业所组织的最近一期独立董事培训,并理睬取得深圳证券买卖营业所承认的独立董事资格证书。上述理睬函已同日通告。