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                                                  太阳城亚洲_深圳市普路通供给链打点股份有限公司2017年第四次姑且股东大会会

                                                  发布时间:2018-01-08      点击:874     作者:太阳城亚洲


                                                  深圳市普路通供给链打点股份有限公司2017年第次姑且股东大会集会会议决策通告

                                                    股票代码:002769             股票简称:普路通             通告编号:2017-063号

                                                    深圳市普路通供给链打点股份有限公司2017年第次姑且股东大会集会会议决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    出格提醒:

                                                    1、本次股东大会未呈现增进、改观、反对议案的气象。

                                                    2、本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法举办。

                                                    一、集会会议关照环境

                                                    深圳市普路通供给链打点股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第四次姑且股东大会关照已于2017年10月26日别离在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站通告。

                                                    二、集会会议召开环境

                                                    1、现场集会会议召开时刻:2017年11月10日(礼拜五)14:00

                                                    2、收集投票时刻:

                                                    通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2017年11月10日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

                                                    通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2017年11月9日下战书15:00至2017年11月10日下战书15:00中的恣意时刻。

                                                    3、召开所在:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼集会会议室

                                                    4、召开方法:集会会议采纳现场投票与收集投票相团结的方法召开

                                                    5、召集人:深圳市普路通供给链打点股份有限公司董事会

                                                    6、主持人:董事张云密斯

                                                    7、集会会议的召集、召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》、《中小企业板上市公司类型运作指引》和《公司章程》的划定。

                                                    三、集会会议出席环境

                                                    出席本次股东大会的股东及股东署理人共11人,代表股份184,521,696股,占公司总股份的49.0080%,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。个中:

                                                    1、出席本次股东大会现场集会会议股东及股东授权委托代表人数为5人,,代表股东7名,代表有表决权的股份数184,502,346股,占公司股份总数的49.0028%。

                                                    2、通过收集投票体系参加本次集会会议的股东共4人,代表有表决权的股份数19,350股,占公司股份总数的0.0051%。

                                                    3、参加本次集会会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级打点职员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共6人,代表有表决权的股份数213,679股,占公司股份总数的0.0568%。

                                                    本次集会会议由董事会召集,董事张云密斯主持,集会会议对董事会通告的议案举办了接头和表决。公司部门董事、监事、高级打点职员和广东华商状师事宜所状师列席了本次集会会议。

                                                    四、议案审议表决环境

                                                    与会股东颠末当真审议,以现场书面记名投票方法与收集投票的方法,逐项审议并对以下议案举办表决,详细表决功效如下:

                                                    1、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

                                                    表决功效:赞成184,309,017股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权股份总数的99.8847%;阻挡212,679股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权股份总数的0.1153%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者表决环境为:赞成1,000股,赞成股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.4680%;阻挡212,679股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.5320%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

                                                    五、状师出具的法令意见

                                                    1、状师事宜所名称:广东华商状师事宜所

                                                    2、状师姓名:彭芃、刘翔宇

                                                    3、结论性意见:本所状师以为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开措施、出席集会会议职员资格、表决措施切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》、《中小企业板上市公司类型运作指引》和《公司章程》的划定,表决功效正当有用。

                                                    六、备查文件

                                                    1、深圳市普路通供给链打点股份有限公司2017年第四次姑且股东大会决策;

                                                    2、状师事宜所关于深圳市普路通供给链打点股份有限公司2017年第四次姑且股东大会的法令意见书。

                                                    特此通告。

                                                    

                                                    深圳市普路通供给链打点股份有限公司

                                                    2017年11月10日