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                                                  太阳城亚洲_有方科技2017年第二次姑且股东大会关照通告

                                                  发布时间:2018-03-13      点击:8178     作者:太阳城亚洲

                                                    通告编号:2017-012 证券代码:835770 证券简称:有方科技 主办券商:招商证券 深圳市有方科技股份有限公司2017年第二次姑且股东大会关照通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。 一、集会会议召开根基环境 (一)股东大会届次本次集会会议为2017年第二次姑且股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集工钱董事会。 (三)集会会议召开的正当性、合规性 (四)集会会议召开日期和时刻 开始时刻:2017年3月24日14:00 竣事时刻:2017年3月24日15:00 (五)集会会议召开方法本次集会会议回收现场方法召开。 (六)出席工具 经公司第一届董事会第十次集会会议审议通过,抉择召开公司2017 年第二次姑且股东大会,本次股东大会集会会议召开切合《公司法》和 《公司章程》的有关划定。 通告编号:2017-012 1.股权挂号日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权挂号日为2017年3月20日,股权挂号日下战书收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力,,在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力),股东可以书面情势委托署理人出席集会会议、介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。 2.本公司董事:王慷、杜广、张增国、魏琼、谭延凌;本公司监 事:熊杰、贺降强、黄丽敏;本公司高级打点职员:王慷、杜广、张楷文、李银耿、黄雷;信息披露事宜认真人:黄雷。 (七)集会会议所在:深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技家产园2栋 厂房第4层集会会议室 二、集会会议审议事项 审议《关于推举刘培龙为公司董事的议案》; 审议《关于推举王苏生为公司独立董事的议案》; 审议《关于推举曾明为公司独立董事的议案》; 审议《关于推举陈会军为公司独立董事的议案》; 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 以上议案内容已于同日在信息披露网站披露,通告名称《深圳市有方科技股份有限公司第一届董事会第十次集会会议决策通告》(通告编 号:2017-010)。 三、集会会议挂号要领 (一)挂号方法 通告编号:2017-012 (二)挂号时刻: 2017年3月21日 (三)挂号所在:公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)集会会议接洽方法 接洽地点:深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技家产园2栋 厂房第4层 接洽电话:0755-33692165 邮政编码:518109 接洽职员:黄雷 (二)集会会议用度:与会职员自行包袱 (三)姑且提案 五、备查文件目次 天然人股东持本人身份证、股东账户卡;由署理人代表小我私人股东出席本次集会会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签定的授权委托书、股东账户卡和署理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席集会会议的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章的单元业务执照复印件、股东账户卡;法人股东委托犯科定代表人出席集会会议的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章并由法定代表人签定的授权委托书、单元业务执照复印件、股东账户卡。股东可以邮件、传真、上门方法挂号。 姑且提案请提前十日提出 通告编号:2017-012 《深圳市有方科技股份有限公司第一届董事会第十次集会会议决策》深圳市有方科技股份有限公司董事会 2017年3月9日