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                                                  太阳城亚洲_深圳市飞马国际供给链股份有限公司第三届董事会第五次集会会议决策公

                                                  发布时间:2018-01-06      点击:874     作者:太阳城亚洲

                                                    证券代码:002210 证券简称:飞马国际 通告编号:2013-032

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                    第三届董事会第五次集会会议决策通告

                                                    本公司全体董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次集会会议关照于2013年7月8日以电子邮件情势发出,集会会议于2013年7月18日在公司26楼集会会议室以现场集会会议方法召开。应介入集会会议董事9人,现实介入董事9人。公司部门监事、高级打点职员列席了集会会议。集会会议由副董事长赵自军老师主持。

                                                    本次集会会议召开措施切合《公司法》及《公司章程》的划定。经与会董事当真审议,集会会议通过了以下决策:

                                                    1、审议通过了《关于完成召募资金投资项目并将节余召募资金永世增补公司活动资金的议案》

                                                    公司初次果真刊行股票召募资金投资项目 — “黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”已经终止,“世界物流营业收集建树项目”及改观后的“煤炭供给链收集建树项目”已建树完成,到达项目标预期方针。

                                                    为充实验展资金的行使服从,公道低落公司财政用度,公司抉择将节余的召募资金11,175.54万元(包罗利钱收入983.42万元,利钱收入是指利钱收入净额,即公司收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额,下同)永世增补公司活动资金,用于公司一般出产策划。

                                                    公司独立董事对该议案颁发独立意见如下:

                                                    公司本次将节余的召募资金11,175.54万元(含利钱收入)永世增补活动资金,切合公司现实策划成长必要,有利于进步召募资金行使服从,低落公司的财政用度,切合公司全体股东和宽大投资者的好处。本次召募资金的行使打算切合相干法令礼貌的划定,赞成本次召募资金行使打算,并提交公司股东大会审议。

                                                    公司监事会对该议案审议意见如下:

                                                    公司本次将节余的召募资金11,175.54万元(含利钱收入)永世增补活动资金,切合《深圳证券买卖营业所中小企业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《中小企业板信息披露营业备忘录第29号:召募资金行使》、《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等法令、礼貌及类型性文件的有关划定。公司召募资金的行使切合公司的成长必要,切合全体股东的好处,赞成公司本次召募资金行使打算。

                                                    公司2008年初次果真刊行股票并上市的保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对该议案颁发考核意见如下:

                                                    经核查,保荐人以为:飞马国际本次行使节余召募资金永世增补活动资金,有助于进步召募资金行使服从,低落公司财政用度,切合全体股东的好处;最近12个月内未举办证券投资等高风险投资,并已经理睬在本次增补活动资金后的12个月内不举办证券投资等高风险投资;本次将节余的召募资金11,175.54万元(含利钱收入)永世增补活动资金推行了须要的审批措施,已经通过第三届董事会第五次集会会议审议通过,公司独立董事、监事会均颁发赞成意见;同时,该议案还将提交公司股东大会审议,切合《中小企业板信息披露营业备忘录第29号:召募资金行使》、《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等中国证监会、深圳证券买卖营业所关于召募资金行使的相干划定。

                                                    保荐人对本次节余召募资金永世增补活动资金无贰言。

                                                    该议案需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通事后实验。

                                                    表决功效:9 票赞成,0 票弃权,0 票阻挡

                                                    2、审议通过了《关于为上海合冠供给链有限公司申请授信提供包管的议案》

                                                    公司全资子公司上海合冠供给链有限公司因营业成长必要拟向交通银行上海分行申请金额人民币壹亿伍仟万元、限期为一年的综合授信。公司为其提供连带责任包管。

                                                    表决功效:9 票赞成,0 票弃权,0 票阻挡

                                                    3、审议通过了《关于召开深圳市飞马国际供给链股份有限公司2013年第二次姑且股东大会的议案》

                                                    公司定于2013年8月6日召开2013年第二次姑且股东大会,审议上述第1项议案,本次股东大会将提供收集投票方法。

                                                    表决功效:9 票赞成,0 票弃权,0 票阻挡

                                                    特此通告

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年七月二十日

                                                    证券代码:002210 证券简称:飞马国际 通告编号:2013-033

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                    第三届监事会第五次集会会议决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第五次集会会议关照于2013年7月8日以电子邮件情势发出,集会会议于2013年7月18日在公司26楼集会会议室召开。公司应介入集会会议监事3人,现实介入集会会议监事3人。集会会议由监事会主席罗照亮老师主持。

                                                    本次集会会议召开措施切合《公司法》及《公司章程》的划定。经与会监事当真审议,通过了以下决策:

                                                    1、审议通过了《关于完成召募资金投资项目并将节余召募资金永世增补公司活动资金的议案》

                                                    鉴于公司初次果真刊行股票召募资金投资项目 -- “黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”已经终止,“世界物流营业收集建树项目”及改观后的“煤炭供给链收集建树项目”已建树完成,到达项目标预期方针,公司第三届董事会第五次集会会议审议赞成将结余的召募资金11,175.54万元(包罗利钱收入983.42万元,利钱收入是指利钱收入净额,即公司收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额,下同)用于永世增补公司活动资金。

                                                    监事会以为:公司本次将节余的召募资金11,175.54万元(含利钱收入)永世增补活动资金,切合《深圳证券买卖营业所中小企业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《中小企业板信息披露营业备忘录第29号:召募资金行使》、《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等法令、礼貌及类型性文件的有关划定。公司召募资金的行使切合公司的成长必要,切合全体股东的好处,赞成公司本次召募资金行使打算。

                                                    表决功效:3 票赞成,0 票弃权,0 票阻挡

                                                    特此通告

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司监事会

                                                    二〇一三年七月二十日

                                                    证券代码:002210 证券简称:飞马国际 通告编号:2013-034

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                    关于完成召募资金投资项目建树

                                                    并将节余召募资金永世增补公司活动资金的通告

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2013年7月18日召开第三届董事会第五次集会会议,审议通过了《关于完成召募资金投资项目并将节余召募资金永世增补公司活动资金的议案》,鉴于公司初次果真刊行股票召募资金投资项目 -- “黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”已经终止、“世界物流营业收集建树项目”及改观后的“煤炭供给链收集建树项目”已建树完成,到达项目标预期方针,公司董事会赞成将节余的召募资金11,175.54万元(包罗利钱收入983.42万元,利钱收入是指利钱收入净额,即公司收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额,下同)用于永世增补公司活动资金。

                                                    本次将节余召募资金用于永世增补活动资金,已经公司第三届监事会第五次集会会议审议通过,公司独立董事、保荐人颁发了赞成的意见。本次公司将召募资金投资项目节余资金用于永世增补活动资金事项须经公司股东大会审议通事后方可实验。现公司将节余召募资金用于永世增补活动资金的相干事件通告如下:

                                                    一、 初次果真刊行股票召募资金环境

                                                    (一)召募资金到位环境

                                                    经中国证券监视打点委员会证监刊行字[2008]59号文许诺,并经深圳证券买卖营业所赞成,本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2008年1月24日向社会公家果真刊行平凡股(A股)股票3,500万股,每股面值1元,每股刊行价人民币7.79元。截至2008年1月24日,本公司共召募资金27,265.00万元,扣除刊行用度1,877.85万元,召募资金净额25,387.15万元。截至2008年1月24日,公司上述刊行召募的资金已所有到位,业经深圳大华天诚管帐师事宜以是“深华验字[2008]8号”验资陈诉验证确认。

                                                    (二)召募资金账户打点环境

                                                    为了类型召募资金的打点和行使,掩护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等法令礼貌,团结公司现实环境,,拟定了《深圳市飞马国际供给链股份有限公司召募资金打点制度》(以下简称“打点制度”)。按照《打点制度》的要求,并团结公司策划必要,公司在银行设立专用账户存储召募资金,对召募资金实施齐集存放。公司召募资金的打点和行使遵循了上述有关法令、礼貌的相干划定。

                                                    2008年4月8日,本公司以及保荐机构国信证券股份有限公司别离与深圳成长银行深圳南山支行(现改名为安全银行深圳后海支行)、中国建树银行股份有限公司深圳科苑支行、上海浦东成长银行深圳中心区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行(以下简称“贸易银行”)签署的《召募资金三方禁锢协议》,与深圳证券买卖营业所三方禁锢协议范本不存在重大差别,《召募资金三方禁锢协议》均正常推行。

                                                    (三)召募资金专户存储环境

                                                    制止2013年6月30日止,公司对召募资金投资项目累计投入151,950,281.78元,召募资金余额为111,755,403.86元(均存放在召募资金专户,含利钱收入9,834,215.64元),召募资金的存储环境列示如下:

                                                    金额单元:人民币 元

                                                    银行名称

                                                    账号

                                                    初始存放金额

                                                    截至日余额

                                                    存储方法

                                                    中国建树银行股份有限公司深圳科苑支行

                                                    44201515200059002210

                                                    261,847,700.00

                                                    75,057,429.24

                                                    协议存款

                                                    安全银行深圳后海支行(原深圳成长银行深圳南山支行)

                                                    11005771239208

                                                    36,678,673.65

                                                    协议存款

                                                    上海浦东成长银行深圳中心区支行

                                                    79080155260000051

                                                    19,300.97

                                                    协议存款

                                                    中国银行股份有限公司深圳上步支行

                                                    810904173108092001

                                                    合计

                                                    261,847,700.00

                                                    111,755,403.86

                                                    二、 公司召募资金投资项目标召募资金行使及节余环境

                                                    (一)召募资金投资项目标改观

                                                    因为国际、海内市场情形的变革,公司原召募资金投资项目“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”和“世界物流营业收集建树项目”的建树配景、前提都产生较大改变。基于营业妥当原则,“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”项目暂缓执行,“世界物流营业收集建树项目”项目客栈的取得方法改变为租赁方法。

                                                    2011年4月23日,经公司2010年度股东大会决策通过,公司终止“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”,将“世界物流营业收集建树项目”的实验所在及实验方法举办调解,剩余召募资金所有投资于“煤炭供给链收集建树项目”。“煤炭供给链收集建树项目”将操作公司富厚的供给链行业履历,充实验展各地域煤炭资源的上风,将现实剩余的召募资金用于公司煤炭供给链收集的建树,整合各地煤炭资源、建树西北地域的煤炭供给链收集,为客户提供从煤炭选配、仓储、运输、配送等全方位一体化的供给链处事。

                                                    (二)召募资金投资项目标建树实验

                                                    公司“煤炭供给链收集建树项目”于2011年开始建树,原打算投资总额为16,924万元,首要用于西北地域煤炭供给链物流收集的建树和运作,个中:牢靠资产投资10,885万元,活动资金2,685万元,营业配套资金3,354万元。项目资金来历首要为改观召募投资项目后的召募资金余额及公司自筹资金,回收分期投入,第一期投入5,000万元,剩余部门待第一期资金投入6个月后按照项目标运营效益环境再行投入。

                                                    公司别离在锡林郭勒盟、河北唐山投资创立了2家全资子公司,作为“煤炭供给链收集建树项目”的营业平台。公司在召募资金投资项目改观前以自有资金购入20辆LNG运输车辆,改观后行使召募资金购入80辆LNG运输车辆,合计100辆LNG运输车辆创立了自有运输车队,并按照物流运输市场的特征及西北地域的现实环境,与内地的物流运输公司相助,为客户提供煤炭运输、配送处事,为公司煤炭供给链营业的拓展奠基了坚硬的基本。

                                                    制止2013年6月30日,“煤炭供给链收集建树项目”已经建树完毕,共计投资9,053.97万元,个中,行使召募资金投资3,743.78万元,自有资金投资5,310.19万元。该项目投资组成为:牢靠资产投资4,871.64万元(个中,召募资金投资3,743.78万元,自有资金投资1,127.86万元),用于购买100辆LNG运输车辆;活动资金及营业配套资金投资4,182.33万元,所有为公司自有资金。

                                                    公司召募资金投资项目已经建树完成,制止2013年6月30日,召募资金行使及节余环境如下:

                                                    金额单元:人民币 万元

                                                    项目名称

                                                    是否已改观项目(含部门改观)

                                                    召募资金理睬投资总额

                                                    调解后投资总额

                                                    累计投入金额

                                                    召募资金余额

                                                    利钱

                                                    收入

                                                    节余召募资金金额

                                                    黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目

                                                    是

                                                    18,786.00

                                                    3,060.60

                                                    3,060.60

                                                    0

                                                    983.42

                                                    0

                                                    世界物流营业收集建树项目

                                                    是

                                                    12,764.10

                                                    8,390.64

                                                    8,390.64

                                                    0

                                                    0

                                                    煤炭供给链收集建树项目

                                                    否

                                                    16,924.00

                                                    16,924.00

                                                    3,743.78

                                                    10,192.12

                                                    10,192.12

                                                    合计

                                                    48,474.10

                                                    28,375.24

                                                    15,195.02

                                                    10,192.12

                                                    983.42

                                                    11,175.54

                                                    三、 召募资金节余的首要缘故起因

                                                    1、公司在实验召募资金投资项目建树进程中,严酷凭证召募资金行使的有关划定审慎行使召募资金,凭证预算筹划严酷节制召募资金投入。

                                                    2、在项目建树进程中,公司从项目标现实环境出发,本着公道、有用的原则行使召募资金,公道设置资源,对项目标各环节举办优化,节省了项目投资;同时对“黄江塑胶物流园工程项目”在暂行中止阶段,对该部门未行使的召募资金以按期方法存放,在担保资金安详的条件下,获取更大的收益。

                                                    3、在“煤炭供给链收集建树项目”建树上,基于审慎的原则,召募资金分期投入,在第一期投入5,000万元后,剩余部门待第一期资金投入6个月后按照项目标运营的效益环境再行投入。同时,项目原拟通过召募资金付出的活动资金、配套资金及前期投入5,310.19万元由公司以自有资金予以付出。

                                                    4、在项目实验进程中,姑且闲置的召募资金存放在银行形成的利钱收入。

                                                    四、 节余召募资金永世性增补活动资金的打算布置及其须要性和公道性

                                                    (一)节余召募资金的行使打算

                                                    按照《深圳证券买卖营业所中小企业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《中小企业板信息披露营业备忘录第29号:召募资金行使》、《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等法令、礼貌及类型性文件的有关划定,公司团结自身现实策划环境,本着股东好处最大化的原则,为充实验展资金的行使服从,公道低落公司财政用度,公司拟将节余召募资金11,175.54万元(含利钱收入)永世增补公司活动资金,用于公司一般出产策划。本次节余召募资金打算行使后,公司初次果真刊行股票召募资金所有布置完毕。

                                                    (二)本次召募资金行使的公道性与须要性

                                                    关于行使节余召募资金永世增补活动资金资金的打算业经公司2013年7月18日召开的第三届董事会第五次集会会议审议通过,此次节余召募资金用于永世增补活动资金事项还需提交至公司股东大会审议,并提供收集投票表决方法。公司十二个月内累计用于永世增补活动资金和偿还银行贷款的超募资金金额不高出超募资金总额的30%,切合《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》及《中小企业板信息披露营业备忘录第29号:召募资金行使》的相干划定。

                                                    跟着公司募投项目标建树完成,营业一连快速增添,对活动资金的需求不绝增进。富裕的营运资金将有利于公司营业的拓展,进一步扩大市场份额,加强公司的市场竞争力,同时可充实验展资金的行使服从,公道低落公司的财政用度。

                                                    因此,公司打算行使节余的召募资金永世增补活动资金是公道和须要的,不存在变相改变召募资金投向和侵害投资者好处的环境。

                                                    五、 理睬事项

                                                    1、公司最近十二个月内未举办证券投资等高风险投资,并理睬将节余召募资金永世增补活动资金后十二个月内不举办证券投资等高风险投资。

                                                    2、公司理睬节余召募资金永世增补活动资金后将所有效于公司的出产策划。

                                                    六、 本次召募资金行使打算相干考核及核准措施

                                                    1、公司第三届董事会第五次集会会议于2013年7月18日审议通过了《关于完成召募资金投资项目并将节余召募资金永世增补公司活动资金的议案》,赞成公司将节余的召募资金11,175.54万元(含利钱收入)永世增补活动资金,并提交股东大会审议,本次股东大会将提供收集投票方法。

                                                    2、公司独立董事已颁发现确意见赞成本次召募资金行使打算

                                                    公司本次将节余的召募资金11,175.54万元(含利钱收入)永世增补活动资金,切合公司现实策划成长必要,有利于进步召募资金行使服从,低落公司的财政用度,切合公司全体股东和宽大投资者的好处。本次召募资金的行使打算切合相干法令礼貌的划定,赞成本次召募资金行使打算,并提交公司股东大会审议。

                                                    3、公司监事会对本次召募资金行使打算的意见

                                                    公司本次将节余的召募资金11,175.54万元(含利钱收入)永世增补活动资金,切合《深圳证券买卖营业所中小企业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《中小企业板信息披露营业备忘录第29号:召募资金行使》、《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等法令、礼貌及类型性文件的有关划定。公司召募资金的行使切合公司的成长必要,切合全体股东的好处,赞成公司本次召募资金行使打算。

                                                    4、保荐机构对本次召募资金行使打算的意见

                                                    经核查,公司保荐机构国信证券股份有限公司以为:本次行使节余召募资金永世增补活动资金,有助于进步召募资金行使服从,低落公司财政用度,切合全体股东的好处;飞马国际最近12个月内未举办证券投资等高风险投资,并已经理睬在本次增补活动资金后的12个月内不举办证券投资等高风险投资;飞马国际本次将节余的召募资金11,175.54万元(含利钱收入)永世增补活动资金推行了须要的审批措施,已经通过第三届董事会第五次集会会议审议通过,公司独立董事、监事会均颁发赞成意见;同时,该议案还将提交至公司股东大会审议,切合《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等中国证监会、深圳证券买卖营业所关于上市公司召募资金行使的相干划定。

                                                    保荐人对本次节余召募资金永世增补活动资金无贰言。

                                                    七、 备查文件

                                                    1、 公司第三届董事会第五次集会会议决策;

                                                    2、 公司第三届监事会第五次集会会议决策;

                                                    3、 独立董事关于第三届董事会第五次集会会议相干事项的独立意见;

                                                    4、 国信证券股份有限公司《关于深圳市飞马国际供给链股份有限公司行使节余召募资金永世增补活动资金的核查意见》。

                                                    特此通告

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年七月二十日

                                                    证券代码:002210 证券简称:飞马国际 通告编号:2013-035

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                    关于为全资子公司申请综合授信提供包管的通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告的内容真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    重要内容提醒:

                                                    被包管人:上海合冠供给链有限公司

                                                    本次包管数目及累计为其包管数目:

                                                    本次包管数目为15,000万元人民币,累计为其包管数目为27,500万元人民币(包罗本次包管的15,000万元,下同)。

                                                    本公司累计见效的对外包管总额:27,500万元人民币

                                                    本公司过时对外包管:0元

                                                    本次包管不需提交股东大会审议

                                                    *注:按照公司于2013年5月7日召开的公司2012年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会抉择为上海合冠供给链有限公司申请授信提供包管的议案》, 公司为全资子公司上海合冠供给链有限公司向银行申请授信提供连带责任包管,在单笔包管金额不高出人民币壹亿伍仟万元(或等值外币)且持续十二个月内对上海合冠供给链有限公司现实包管金额累计不高出人民币伍亿元(或等值外币)的连带责任包管额度内,可由董事会审议表决,有用限期一年(自股东大会审议通过之日起)。故本包管事项不需提交股东大会审议。

                                                    一、包管环境概述

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)部属全资子公司上海合冠供给链有限公司因营业运作必要,现向交通银行上海分行申请金额为人民币壹亿伍仟万元、限期为一年的综合授信。本公司于2013年7月18日召开第三届董事会第五次集会会议,审议赞成上海合冠供给链有限公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任担保,包管限期为一年。

                                                    二、被包管人根基环境

                                                    公司名称:上海合冠供给链有限公司

                                                    注册所在:浦东牡丹路60号514-515室

                                                    法定代表人:黄壮勉

                                                    创立时刻:二〇〇七年四月三日

                                                    策划范畴:从事货品和技能的收支口营业,计较机及配件、机电产物、仪器仪表、通讯装备及相干产物、电子元器件、钢材、矿产物(除专项审批)、汽车零部件、五金器材、化工质料及产物(伤害化学品见容许证)、百货、橡塑成品、医疗东西(详细见容许证)纺织质料及产物(除棉花收购)、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木成品的贩卖,平凡货运,仓储(除伤害品),物流处事及以上相干营业的咨询处事,食物贩卖打点(非实物方法),珠宝细软的贩卖,国际货运署理(涉及容许策划的凭容许证策划)。

                                                    上海合冠供给链有限公司今朝注册成本人民币5,000万元,为本公司部属全资子公司,公司拥有100%的控股权。

                                                    经审计,制止2012年12月31日,该公司总资产为84,178.58万元,净资产为11,861.24万元,2012年度实现主营营业收入31,305.23万元,净利润1,514.69万元。

                                                    三、包管协议的首要内容

                                                    公司部属全资子公司“上海合冠供给链有限公司”因营业运作必要,现向交通银行上海分行申请金额为人民币壹亿伍仟万元、限期为一年的综合授信。公司赞成上海合冠供给链有限公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任担保,包管限期为一年。

                                                    四、董事会心见

                                                    公司部属全资子公司“上海合冠供给链有限公司”向交通银行上海分行申请金额为人民币壹亿伍仟万元、限期为一年的综合授信,有助于其营业的策划成长。

                                                    公司为此提供为期一年的连带责任包管事项,不会对公司的正常运作和营业成长造成影响,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。因此,赞成公司为上海合冠供给链有限公司的授信申请提供包管。

                                                    五、累计对外包管数目及过时包管的数目:

                                                    截至本通告日,本公司累计见效的包管数目为27,500万元,占公司2012年经审计净资产59,125.98万元的46.51%,个中过时包管数目为0元,所有为对控股子公司的包管。公司及控股子公司无对外包管的环境。

                                                    公司将严酷凭证中国证监会证监发[2003]号文《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管举动的关照》及证监发[2005]120号文《关于类型上市公司对外包管举动的关照》的划定,有用节制公司对外包管风险。

                                                    六、备查文件

                                                    《公司第三届董事会第五次集会会议决策》

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年七月二十日

                                                    证券代码:002210 证券简称:飞马国际 通告编号:2013-036

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                    关于召开2013年第二次姑且股东大会关照的通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    按照深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次集会会议决策,公司抉择于2013年8月6日上午10:00在公司26楼集会会议室召开公司2013年第二次姑且股东大会,审议董事会提交的相干议案。现将本次集会会议的有关事项关照如下:

                                                    一、集会会议召开的根基环境?

                                                    1、集会会议召集人:深圳市飞马国际供给链股份有限公司董事会

                                                    2、集会会议时刻:

                                                    现场集会会议时刻为:2013年8月6日(礼拜二)上午10:00

                                                    收集投票时刻为:2013年8月5日(礼拜一)至8月6日(礼拜二)

                                                    (1)通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2013年8月6日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00;

                                                    (2)通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2013年8月5日下战书15:00至8月2 日下战书15:00时代的恣意时刻。

                                                    3、现场集会会议所在:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼集会会议室。

                                                    4、集会会议方法:采纳现场集会会议与收集投票相团结的方法。

                                                    本次姑且股东大会将通过深圳证券买卖营业所体系和互联网投票体系向公司股东提供收集情势的投票平台,股东可以在上述收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                    5、介入集会会议的方法:公司股东只能选择现场投票、收集投票中的一种表决方法。犹如一股东账户通过以上两种方法一再表决的,以第一次投票功效为准。收集投票包括证券买卖营业体系和互联网辖档徒种投票方法,统一股份只能选择个中一种。

                                                    6、集会会议限期:半天??

                                                    7、股权挂号日:2013年7月31日(礼拜三)??

                                                    二、集会会议审议事项

                                                    1、审议《关于完成召募资金投资项目并将节余召募资金永世增补公司活动资金的议案》??

                                                    上述审议事项的具体环境,请见登载在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届董事会第五次集会会议决策通告》。

                                                    三、集会会议出席工具?

                                                    1、截至2013年7月31日(礼拜三)下战书买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东;

                                                    2、本公司董事、监事和高级打点职员;?

                                                    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席集会会议,均可以书面授权方法(授权委托书名目见附件一)委托一名署理人出席集会会媾和介入表决,该委托署理人不必是公司股东;??

                                                    4、公司礼聘的见证状师;?

                                                    5、公司董事会赞成列席的其他职员。?

                                                    四、本次股东大会现场集会会议的挂号步伐?

                                                    1、挂号所在:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室(邮编:518040)

                                                    2、挂号时刻:2013年8月1日(礼拜四)上午10:00-12:00,下战书14:00-16:00

                                                    3、挂号步伐:??

                                                    (1)天然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭据等治理挂号手续;??

                                                    (2)法人股东凭加盖公司公章的业务执照复印件、单元持股凭据、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件治理挂号手续;??

                                                    (3)委托署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭据等治理挂号手续;

                                                    (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件举办挂号,须在2013年8月1日前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接管电话挂号。

                                                    五、参加收集投票的股东身份认证与投票措施

                                                    本次股东大会,公司将向股东提供收集投票平台,股东可以通过深圳证券买卖营业所体系或互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)介入收集投票。

                                                    1、回收买卖营业体系投票的措施

                                                    (1)2013年8月6日(礼拜二)上午9:30?至11:30、下战书13:00至15:00,投票措施比照深圳证券买卖营业买入股票营业操纵。

                                                    (2)投票代码:362210;投票简称:飞马投票。

                                                    (3)股东投票的详细措施为:

                                                    A、输入买入指令,买入

                                                    B、输入证券代码362210

                                                    在“委托价值”项下填报本次姑且股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以响应的价值别离申报,详细如下表:

                                                    议案号

                                                    议案内容

                                                    对应申报价值

                                                    1

                                                    关于完成召募资金投资项目并将节余召募资金永世增补公司活动资金的议案

                                                    1.00

                                                    C、在“委托数目”项下,表决意见对应的申报股数如下:

                                                    议案号

                                                    对应的申报股数

                                                    赞成

                                                    1股

                                                    阻挡

                                                    2股

                                                    弃权

                                                    3股

                                                    D、对统一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

                                                    E、不切合上述划定的投票申报,视为未参加投票。

                                                    2、回收互联网投票的身份认证与投票措施

                                                    股东获取身份认证的详细流程凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业实验细则》的划定,股东可以回收处事暗码或数字证书的方法举办身份认证。

                                                    A、申请处事暗码

                                                    股东可以登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“暗码处事”专区;点击“申请暗码”,填写相干信息并配置处事暗码;如申请乐成,体系会返回一个“激活校验码”。

                                                    激活处事暗码。投资者通过厚交所体系比照买入股票的方法,依附“激活校验码”激活处事暗码。

                                                    买入证券

                                                    买入价值

                                                    买入股数

                                                    369999

                                                    1.00元

                                                    4位数字的“激活校验码”

                                                    如处事暗码激活指令是上午11:30之前发出的,当日下战书13:00即可行使;如处事暗码激活指令是上午11:30之后发出的,则越日方可行使。处事暗码激活后恒久有用,介入其他公司收集投票时不必从头激活。

                                                    暗码激活后如遗失可通过买卖营业体系挂失,挂失后可从头申请,挂失要领与激活要领相同。

                                                    买入证券

                                                    买入价值

                                                    买入股数

                                                    369999

                                                    2.00元

                                                    大于1的整数

                                                    B、申请数字证书

                                                    可向深圳证券信息公司或其委托的署剃头证机构申请。

                                                    (1)股东按照获取的处事暗码或数字证书可以登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票体系举办投票。

                                                    (2)投资者通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2013年8月5日(礼拜一)15:00至8月6日(礼拜二)15:00时代的恣意时刻。

                                                    六、其他事项??

                                                    1、集会会议接洽人:张健江、刘智洋

                                                    接洽电话:0755-33356399、0755-33356333-8857??

                                                    传真:0755-33356399

                                                    通信地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

                                                    邮编:518040

                                                    2、介入集会会议职员的食宿及交通用度自理。

                                                    3、收集投票体系非常的处理赏罚方法:收集投票时代,如收集投票体系遇突发重大事项影响,则本次股东大会的历程按当日关照举办。

                                                    特此通告

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年七月二十日

                                                    附件:授权委托书

                                                    授权委托书

                                                    兹全权委托 老师(密斯)代表本人(单元)出席深圳市飞马国际供给链股份有限公司2013年第二次姑且股东大会,并于本次股东大会凭证下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,署理人有权按本身的意愿表决。

                                                    序号

                                                    议案内容

                                                    表决意见

                                                    赞成

                                                    阻挡

                                                    弃权

                                                    1

                                                    关于完成召募资金投资项目并将节余召募资金永世增补公司活动资金的议案

                                                    声名:1、股东请在选项中打√,每项均为单选,多选无效。

                                                    2、未填、错填、笔迹无法识别的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

                                                    3、授权委托书用剪报或复印件均有用。

                                                    委托人署名(盖印): 身份证号码:

                                                    持股数目: 股 股东账号:

                                                    受托人署名: 身份证号码:

                                                    受托日期: 年 月 日

                                                    证券代码:002210 证券简称:飞马国际 通告编号:2013-037

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                    关于投资创立合伙公司的盼望通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月1日召开第二届董事会第二十一次集会会议,审议通过了《关于在青海投资创立子公司的议案》,公司打算与西宁国度低碳财富基金投资打点有限公司(以下简称“西宁低碳”) 配合出资创立青海合冠国际供给链有限公司(暂命名,以下简称“青海合冠”)。青海合冠注册成本为人民币10,000万元,个中,公司出资5,000万元,拥有该公司50%的权益;西宁低碳出资5,000万元,拥有该公司?50%的权益。详细环境详见登载在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第二十一次决策通告》(通告编号:2013-003)和《关于打算创立合伙公司的通告》(通告编号:2013-008)。?上述议案业经公司于2013年2月21日召开的2013年第一次姑且股东大会审议核准,详见登载在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2013年第一次姑且股东大会决策通告》(通告编号:2013-010)。

                                                    克日,青海合冠已完成工商挂号手续,并取得了由青海省工商行政打点局甘河家产园区工商行政打点分局揭晓的《企业法人业务执照》(注册号:633000000002230(1-1)),现将有关环境通告如下:

                                                    公司名称:青海合冠国际供给链有限公司

                                                    住所:西宁经济技能开拓区甘河家产园区

                                                    法定代表人:黄壮勉

                                                    注册成本:壹亿圆整

                                                    实劳绩本:叁仟万圆整

                                                    公司范例:其他有限责任公司

                                                    策划范畴:物流项目标筹建;供给链打点及相干配套处事;在国度法令礼貌应承的范畴内投资兴办实业;矿业投资;矿产物贩卖;其他海内贸易、物质供销业;策划国度榨取和指定公司策划以外的收支口商业。(以上策划范畴国度有专项划定的凭容许证策划)***

                                                    特此通告

                                                    深圳市飞马国际供给链股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年七月二十日