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                                                  太阳城亚洲_第十二届董事会2017年度第十三次姑且集会会议决策通告

                                                  发布时间:2017-12-10      点击:8122     作者:太阳城亚洲


                                                  神州高铁技能股份有限公司
                                                  第十二届董事会2017年度第十三次姑且集会会议决策通告

                                                    证券代码:000008            股票简称:神州高铁         通告编号:2017115

                                                    神州高铁技能股份有限公司

                                                    第十二届董事会2017年度第十三次姑且集会会议决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    一、集会会议召开环境

                                                    神州高铁技能股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2017年度第十三次姑且集会会议于2017年12月8日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场加通信方法召开。集会会议关照于2017年12月7日以电话及电子邮件方法送达。集会会议召集人在本次集会会议上对本次针对紧张环境姑且召开集会会议的布置举办了声名,集会会议关照的时刻、情势切合相干划定。集会会议由公司董事长王志全老师主持,应介入董事7人,现实介入董事7人,个中,董事白斌老师、独立董事祝祖强老师、独立董事张卫华老师以通信方法出席并表决。公司部门监事及高级打点职员列席了集会会议。本次集会会议召集、召开的措施、方法切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程划定。

                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                    经审议,集会会议形成如下决策:

                                                    1、审议通过《关于终止实验北京宝利鑫达企业打点有限公司股权转让原买卖营业方案的议案》

                                                    2017年11月13日,公司召开第十二届董事会2017年度第十一次姑且集会会议,审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联买卖营业的议案》(以下简称“原买卖营业方案”),详情拜见公司于2017年11月14日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司出售资产暨关联买卖营业的通告》(通告编号:2017104)。

                                                    按照后续盼望环境,公司果真征集的最高有用报价高于原买卖营业价值。为实现公司好处最大化,且思量到原拟受让方与公司尚未现实形成关于北京宝利鑫达企业打点有限公司(以下简称“宝利鑫达”)股权转让买卖营业事项的任何权力与任务,,公司董事会赞成终止实验宝利鑫达股权转让原买卖营业方案。以上布置不会对公司策划造成倒霉影响,不会侵害股东权益。

                                                    公司董事长王志全老师为原拟受让方之一,对本议案回避表决。

                                                    公司独立董事对本议案颁发了赞成的独立意见。

                                                    详情拜见与本通告同日披露于巨潮资讯网的《关于转让北京宝利鑫达企业打点有限公司股权的通告》(通告编号:2017116)。

                                                    表决功效:赞成6票;阻挡0票;弃权0票。

                                                    2、审议通过《关于转让北京宝利鑫达企业打点有限公司100%股权的议案》

                                                    按照公司果真征集功效,赞成公司全资子公司西藏神铁创业投资有限公司(以下简称“西藏神铁”)将其持有的宝利鑫达100%股权以47,000万元的价值转让给深圳市信捷供给链有限公司(以下简称“信捷供给链”),公司于2017年12月8日与信捷供给链签定了股权转让协议。本次买卖营业完成后,公司不再持有宝利鑫达的股权。

                                                    公司董事会授权公司和西藏神铁法定代表人签定股权转让协议等相干文件。

                                                    公司独立董事对本议案颁发了赞成的独立意见。

                                                    详情拜见与本通告同日披露于巨潮资讯网的《关于转让北京宝利鑫达企业打点有限公司股权的通告》(通告编号:2017116)。

                                                    表决功效:赞成7票;阻挡0票;弃权0票。

                                                    本议案将提交公司2017年第四次姑且股东大会审议。

                                                    3、审议通过《关于修订的议案》

                                                    为类型公司及子公司投融资举动,低落投融资风险,进步投融资效益,促进公司投融资决定的科学化、民主化和类型化,按照公司最新策划打点环境及有关划定,赞成修订《神州高铁技能股份有限公司投融资打点制度》,详细修订内容见附件《修订比较表》。

                                                    修订后的《神州高铁技能股份有限公司投融资打点制度》全文与本通告同日披露于巨潮资讯网。

                                                    表决功效:赞成7票;阻挡0票;弃权0票。

                                                    本议案将提交公司2017年第四次姑且股东大会审议。

                                                    三、备查文件

                                                    1、公司第十二届董事会2017年度第十三次姑且集会会议决策;

                                                    2、独立董事关于公司第十二届董事会2017年度第十三次姑且集会会议相干事项的独立意见;

                                                    3、厚交所要求的其他文件。

                                                    特此通告。

                                                    

                                                    神州高铁技能股份有限公司董事会

                                                    2017年12月9日

                                                    附件:

                                                    《神州高铁技能股份有限公司投融资打点制度》修订比较表

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