<kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

              <kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

                      <kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

                              <kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

                                      <kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

                                              <kbd id='Q4xi4HTebdz1TV1'></kbd><address id='Q4xi4HTebdz1TV1'><style id='Q4xi4HTebdz1TV1'></style></address><button id='Q4xi4HTebdz1TV1'></button>

                                                  太阳城亚洲_深圳市飞马国际供给链股份有限公司第三届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                  发布时间:2018-01-09      点击:8105     作者:太阳城亚洲

                                                  ; 证券代码:002210 证券简称:飞马国际 通告编号:2015-006

                                                  深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                  三届董事会十六次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称公司或本公司)第三届董事会第十六次集会会议于2015年2月5日以电子邮件、电话关照等情势发出集会会议关照,并于2015年2月15日在公司27楼集会会议室以现场集会会议方法召开。本次集会会议应介入董事9人,现实介入董事9人。公司部门监事、高级打点职员列席了集会会议。集会会议由副董事长赵自军老师主持。

                                                  本次集会会议召开措施切合《公司法》及《公司章程》的划定。经与会董事当真审议,集会会议通过了以下决策:

                                                  一、审议通过了《关于收购KYEN RESOURCES PTE. LTD.部门股权的议案》

                                                  为进一步完美资源能源行业供给链运营收集,晋升公司供给链打点处事的国际竞争力,充实操作新加坡大宗商品买卖营业市场的上风职位,颠末充实的市场调研和可行性说明研究,公司拟以全资子公司飞马国际(香港)有限公司为收购主体,以不高出2,795万美元自有资金收购新加坡大宗商品—有色金属买卖营业专业公司KYEN RESOURCES PTE. LTD.(以下简称“KYEN公司”)86%股权。同时,授权公司打点层签定本次买卖营业相干协议等有关后续事件。本次买卖营业完成后,KYEN公司成为公司控股子公司,纳入公司归并财政报表范畴。

                                                  本次收购KYEN公司86%股权事项已获公司独立董事审议并颁发赞成的独立意见。

                                                  本次买卖营业尚需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

                                                  本次买卖营业不组成关联买卖营业和《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

                                                  详见《关于收购KYEN RESOURCES PTE. LTD.部门股权的通告》(通告编号:2015-007)。

                                                  表决功效:9 票赞成,0 票弃权,0 票阻挡

                                                  二、审议通过了《关于2015年度为参股公司广东广物供给链打点有限公司提供包管额度的议案》

                                                  因营业运作必要,本公司参股公司广东广物供给链打点有限公司(以下简称“广物供给链”)拟向银行申请综合授信。公司赞成为其在金额合计不高出人民币5亿元(或等值外币)的综合授信提供连带责任担保,包管限期为一年,详细包管金额以与各银行现实签署的包管条约为准,并授权本公司董事长黄壮勉老师签定相干包管文件,有用限期自公司股东大会审议通过之日起至2016年5月31日止。广物供给链向银行申请综合授信,有助于其营业的策划成长。公司为此提供连带责任包管事项,不会对公司的正常运作和营业成长造成影响,同时公司高出持股比例的包管责任,由广物供给链其他各股东为公司提供反包管,切合《公司法》和《公司章程》等的有关划定。

                                                  本次为广物供给链提供包管额度事项已获公司独立董事审议并颁发赞成的独立意见。

                                                  本议案尚需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

                                                  详见《关于2015年度为参股公司广东广物供给链打点有限公司提供包管额度的通告》(通告编号:2015-008)。

                                                  表决功效:9 票赞成,0 票弃权,0 票阻挡

                                                  三、审议通过了《关于管帐政策改观的议案》

                                                  按照财务部2014年新颁布和修订的企业管帐准则,公司抉择对相干管帐政策举办改观。公司董事会以为,公司本次管帐政策的改观切合《企业管帐准则》及相干划定,执行新管帐准则可以或许越发客观、真实、公允地反应公司的资产质量和财政状况,为投资者提供更靠得住、更精确的管帐信息,不存在侵害公司好处和中小股东好处的气象。

                                                  公司独立董事颁发独立意见如下:公司依据财务部2014年新颁布和修订的企业管帐准则对管帐政策举办响应改观,切合《企业管帐准则》及相干划定,可以或许越发客观、公允地反应公司的财政状况和策划成就,不存在侵害公司及全体股东,尤其是中小股东好处的气象。公司本次管帐政策改观的审批措施切合有关法令礼貌、深圳证券买卖营业所《中小企业板信息披露营业备忘录第13号:管帐政策及管帐预计改观》及《公司章程》的划定。因此,我们赞成公司本次管帐政策的改观。

                                                  公司监事会以为:公司本次管帐政策改观是按照财务部修订和颁布的企业管帐准则举办的公道改观,执行新管帐准则可以或许越发客观、公允地反应公司的财政状况和策划成就。公司本次管帐政策改观的审批措施切合有关法令礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定,不存在侵害公司及股东好处的气象,不会对公司财政报表发生重大影响。因此,赞成公司本次管帐政策改观。

                                                  详见《关于管帐政策改观的通告》(通告编号:2015-009)。

                                                  表决功效:9 票赞成,0 票弃权,0 票阻挡

                                                  四、审议通过了《关于为上海合冠供给链有限公司授信额度提供包管的议案》

                                                  公司部属全资子公司上海合冠供给链有限公司(以下简称“上海合冠”)因营业运作必要,拟向招商银行上海大木支行、上海浦东成长银行上外洋高桥支行申请金额合计人民币13,500万元,限期均为一年的综合授信(个中:向招商银行上海大木支行申请授信金额为人民币6,500万元,向上海浦东成长银行上外洋高桥支行申请授信金额为人民币7,000万元)。公司赞成上海合冠申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任担保,包管限期为一年。

                                                  详见《关于为上海合冠供给链有限公司授信额度提供包管的通告》(通告编号:2015-010)。

                                                  表决功效:9 票赞成,0 票弃权,0 票阻挡

                                                  五、审议通过了《关于召开公司2015年第一次姑且股东大会的议案》

                                                  公司董事会发起于2015年3月4日(礼拜三)召开公司2015年第一次姑且股东大会,审议上述第1、2项议案。

                                                  表决功效:9 票赞成,,0 票弃权,0 票阻挡

                                                  特此通告

                                                  深圳市飞马国际供给链股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年二月十七日

                                                  证券代码:002210 证券简称:飞马国际 通告编号:2015-007

                                                  深圳市飞马国际供给链股份有限公司

                                                  关于收购KYEN RESOURCES PTE. LTD.部门股权的通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  风险提醒:本次股权收购尚需提交公司股东大会审议。公司尚未与买卖营业敌手方签定最终具有法令效力相干协议,存在不确定性。

                                                  深圳市飞马国际供给链股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月15日召开第三届董事会第十六次集会会议,审议通过了《关于收购KYEN RESOURCES PTE. LTD.部门股权的议案》。公司拟以全资子公司飞马国际(香港)有限公司为收购主体,以不高出2,795万美元自有资金收购新加坡大宗商品—有色金属买卖营业专业公司KYEN RESOURCES PTE. LTD.(以下简称“KYEN公司”)86%股权。同时,授权公司打点层签定本次买卖营业相干协议等有关后续事件。本次买卖营业完成后,KYEN公司成为公司控股子公司,纳入公司归并财政报表范畴。

                                                  一、买卖营业概述

                                                  1、本次买卖营业根基环境