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                                                  太阳城亚洲_九立股份:2018年第一次姑且股东大会决策通告

                                                  发布时间:2018-01-22      点击:869     作者:太阳城亚洲

                                                    证券代码:838373 证券简称:九立股份 主办券商:国信证券

                                                    深圳市九立供给链股份有限公司

                                                    2018年第一次姑且股东大会决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                    (一)集会会议召开环境

                                                    1、集会会议召开时刻:2018年01月12日

                                                    2、集会会议召开所在:深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦A座17楼公司集会会议室

                                                    3、集会会议召开方法:现场

                                                    4、集会会议召集人:董事会

                                                    5、集会会议主持人:邹浩

                                                    6、召开环境正当、合规、合章程性声名:本次集会会议的召集、召开,以及议案审议等措施切合有关法令礼貌、部分规章、其他类型性文件和《公司章程》的划定。

                                                    (二)集会会议出席环境

                                                    出席本次股东大会的股东共 8人,持有表决权的股份

                                                    100,000,000股,占公司股份总数的100%。

                                                    二、集会会议审议事项

                                                    (一)审议通过《拟向世界中小企业股份转让体系申请公司股票终止挂牌》的议案

                                                    1、议案内容

                                                    因公司自身策划成长和计谋筹划必要,经稳重思量,公司拟申请股票在世界中小企业股份转让体系终止挂牌。公司将采纳有用法子担保全体股东的正当权益获得充实、有用的掩护。

                                                    2、议案表决功效

                                                    赞成股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境

                                                    此议案未涉及关联买卖营业事项,不存在回避表决的环境

                                                    (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权治理公司股票在世界中小企业股份转让体系终止挂牌相干事件》的议案

                                                    1、议案内容

                                                    鉴于公司拟向世界中小企业股份转让体系提出终止挂牌的申请,公司董事会提请股东大会授权董事会全权治理申请公司股票在世界中小企业股份转让体系终止挂牌相干事件,授权限期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有用。授权事项包罗但不限于:

                                                    (1)向世界中小企业股份转让体系有限责任公司递交申请文件;(2)核准、签定与终止挂牌相干的文件;

                                                    (3)按照本次终止挂牌环境,响应修改相干内部文件;

                                                    (4)在本次终止挂牌后,治理工商注册改观挂号等事件;

                                                    (5)治理与本次终止挂牌相干的其他统统事件。

                                                    2、议案表决功效

                                                    赞成股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境

                                                    此议案未涉及关联买卖营业事项,不存在回避表决的环境

                                                    (三)审议通过《关于拟申请公司股票在世界中小企业股份转让体系终止挂牌的贰言股东掩护法子》的议案

                                                    1、议案内容

                                                    公司拟申请公司股票在世界中小企业股份转让体系终止挂牌,为掩护就终止挂牌事件也许贰言股东的正当权益,公司控股股东及现实节制人理睬对也许贰言股东持有的公司股份举办回购,详见公司披露于世界中小企业股份转让体系指定信息披露网站上的相干通告(《深圳市九立供给链股份有限公司关于拟申请公司股票在世界中小企业股份转让体系终止挂牌的提醒性通告》通告编号:2017-072)

                                                    2、议案表决功效

                                                    赞成股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                    100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

                                                    弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                    3、回避表决环境

                                                    邹浩为公司现实节制人、董事长,故回避表决。

                                                    三、备查文件

                                                    1、《深圳市九立供给链股份有限公司第一届董事会第二十一次集会会议决策》

                                                    2、《深圳市九立供给链股份有限公司2018年第一次姑且股东大

                                                    会决策》

                                                    特此通告。

                                                    深圳市九立供给链股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2018年01月12日

                                                    [点击查察PDF原文]

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