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                                                  太阳城亚洲_中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次集会会议决策公

                                                  发布时间:2017-12-31      点击:863     作者:太阳城亚洲


                                                  中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次集会会议决策通告

                                                    证券代码:002512         证券简称:达华智能       通告编号:2017-130

                                                    中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次集会会议决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 六次集会会议于2017年12月20日以电子邮件或电话方法发出关照,并于2017年12月29日以现场团结通信的方法在公司集会会议室召开。本次集会会议应到董事8人,实到董事8 人,公司监事及部门高级打点职员列席了集会会议,切合《公司法》等相干法令礼貌、规章及其他类型性文件和《公司章程》的划定。本次集会会议由董事长蔡小如老师主 持,审议了集会会议关照所列明的以下事项,并通过决策如下:

                                                    一、审议通过《关于公司全资子公司产生关联买卖营业的议案》

                                                    公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司(以下简称“金锐显”)因与关联方广东南边爱视娱乐科技有限公司(以下简称“南边爱视”)在互联网电视规模睁开相助,金锐显在智能电视机主板里搭载南边爱视提供的互联网电视OS体系,南边爱视对金锐显智能电视机主板贩卖到用户家庭举办统计,金锐显每成长一个用户,南边爱视给以金锐显结算互联网电视用户成利益事费。

                                                    按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等相干划定,现任南边爱视董事长梁跃进老师为公司离任副总裁(高级打点职员),且梁跃进老师去职未满12个月;另外,深圳达华物联网并购打点合资企业(有限合资)持有南边爱视81.95%股份,为南边爱视控股股东。达华智能现实节制人蔡小如持有深圳达华物联网并购打点合资企业(有限合资)7.98%股份,可以或许对南边爱视发生重大影响,梁跃进老师及蔡小如老师构本钱次买卖营业关联人,因此,上述相助组成关联买卖营业。

                                                    本次买卖营业事项公司独立董事颁发了独立董事事前承认意见及独立董事意见, 赞成本次买卖营业事项。

                                                    公司财政参谋国泰君安证券股份有限公司也就该事项颁发了独立意见。

                                                    本次关联买卖营业不组成重大资产重组;估量2017年度产生关联买卖营业的总额不高出2,500万元,因此无需提交公司股东大会审议。

                                                    本议案表决环境:关联董事蔡小如老师、蔡婉婷密斯(蔡小如老师兄弟姐妹、关联人)对本议案回避表决。六票同意、零票阻挡、零票弃权。本议案得到通过。

                                                    《达华智能:关于公司全资子公司产生关联买卖营业的通告》(通告编号:2017-131)登载在 2017 年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

                                                    二、审议通过《关于公司赞成关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联买卖营业的议案》

                                                    公司赞成将润兴租赁原股东中融(北京)资产打点有限公司将其持有的润兴租赁6%的股权转让给新股东镇江滋润泰丰信息咨询中心(有限合资),转让价值经两边协商确定为人民币42,852,000元,,公司放弃优先认缴权。

                                                    本次公司赞成润兴租赁股权转让完成后,公司扔持有润兴租赁40%的股权。润兴租赁为公司参股子公司,公司归并报表范畴未产生变革。

                                                    本次赞成转让并放弃优先认缴权事项经董事会审议通事后,尚须提交股东大会审议;本次事项组成关联买卖营业,不组成重大资产重组。

                                                    本议案表决环境:关联董事蔡小如老师、蔡婉婷密斯(蔡小如老师兄弟姐妹、关联人)、陈融圣老师、王天宇老师对本议案回避表决。四票同意、零票阻挡、零票弃权。本议案得到通过。

                                                    《达华智能:关于公司赞成关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联买卖营业的通告》(通告编号:2017-132)登载在 2017 年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

                                                    三、审议通过《关于公司向建树银行申请授信额度的议案》

                                                    鉴于公司的成长和出产策划必要,公司拟向中国建树银行股份有限公司中山分行申请人民币2.7亿元的授信额度,授信限期为1-3年。

                                                    公司董事以为:颠末当真核查公司的策划打点环境、财政状况、投融资环境、偿付手段等,此次公司申请授信额度的财政风险处于公司可控的范畴之内,切合中国证券监视打点委员会、深圳证券买卖营业所相干文件及《公司章程》的划定。本次申请授信额度,有助于办理其出产策划所需资金的需求,有助于保障公司的一连、妥当成长,进一步进步其经济效益。

                                                    董事会授权董事长蔡小如老师签定相干文件及治理后续事件。

                                                    本次申请授信事项不组成关联买卖营业,在董事会决定范畴内,无需提交股东大会审议。

                                                    本议案表决环境:八票同意、零票阻挡、零票弃权。本议案得到通过。

                                                    《达华智能:关于公司向建树银行申请授信额度的通告》(通告编号:2017-133)登载在 2017年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

                                                    四、审议《关于暂不召开股东大会的议案》

                                                    与会董事赞成上述需提交股东大会审议的议案暂不召开股东大会。

                                                    本议案表决环境:八票同意、零票阻挡、零票弃权。本议案得到通过。

                                                    备查文件:

                                                    1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次集会会议决策》

                                                    2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六 次集会会议相干事项的事前承认意见》

                                                    3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六 次集会会议相干事项的独立意见》

                                                    特此通告。

                                                    

                                                    

                                                    中山达华智能科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                    二〇一七年十二月三十日